客户尽职调查
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央行重磅反洗钱政策：1000美元以上汇兑业务身份核查新规解析及企业应对策略
2025年8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）…
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【合规要求】加拿大MSB FTR牌照申请后，后期维护究竟有多重要？
在数字货币和金融科技行业，加拿大MSB（Money Services Business）和FTR牌照因其严格的监管环境和良好的国际声誉，吸引了众多企业和个人的关注。然而，申请这些牌…
