反洗钱新规

为何迪拜银行开户成为全球投资者焦点？作为中东金融中心，迪拜2024年GDP增速达5.2%（迪拜经济部数据），其自由贸易区（如JAFZA、DMCC）吸引超6万家国际企业注册。 202…

香港银行业监管升级，开户门槛悄然提高，2023年7月22日，香港金融管理局（金管局）以雷霆之势对三家银行开出总计1620万港币的罚单，涉及印度海外银行香港分行、交通银行（香港）及其…

金管局助理总裁朱立翘在公告中强调："此次处罚反映出监管机构对反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）的零容忍态度。银行必须建立有效的交易监控体系，任何系统性缺陷都将面临严厉制裁。"值得…