银行合规要求

金管局助理总裁朱立翘在公告中强调："此次处罚反映出监管机构对反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）的零容忍态度。银行必须建立有效的交易监控体系，任何系统性缺陷都将面临严厉制裁。"值得…

在全球反避税浪潮中，新加坡作为亚洲金融中心，其银行业自2017年起全面执行共同申报准则（CRS）。这一政策不仅重塑了跨境财富管理格局，也对在新加坡设立公司、开设银行账户的企业及个人…