反洗钱合规

2025年，全球跨境电商市场规模突破8万亿美元，中国卖家贡献超40%的份额。然而，随着欧盟《数字服务法案》（DSA）、美国《消费者金融保护法》（CFPB）等政策收紧，传统跨境支付通…

2025年9月，美联储降息预期持续升温，全球金融市场进入新一轮宽松周期。对于中国跨境电商卖家而言，这一政策转向既是机遇也是挑战：一方面，美元流动性增强可能降低融资成本；另一方面，全…

在全球金融监管日益收紧的背景下，香港作为国际金融中心，其银行为保障合规性，对账户申请的审核尤为严格。面签环节已成为开户成功与否的关键，许多申请人因表述不当或材料不足而失败，甚至被列…

随着全球化进程的加快，越来越多的中国居民因留学、投资、跨境贸易等需求，希望开设美国银行账户。然而，由于中美两国金融监管政策差异，以及反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）要求的提…

近年来，随着香港公司注册量持续攀升（2023年注册量突破14万间），以及全球反洗钱监管趋严，香港信托或公司服务提供者牌照（TCSP）已成为跨境服务从业者、企业服务机构乃至中国跨境电…

随着全球跨境投资、海外业务的逐渐增多，越来越多的中国企业家和个人开始将目光投向香港，尤其是在香港银行账户的开设上。香港作为全球金融中心之一，其银行系统的稳定性和跨境资金流动的便利性…

马来西亚国民储蓄银行（Bank Simpanan Nasional，简称BSN）作为马来西亚国有银行，凭借广泛的网点覆盖（300+分行、600+ATM）和多样化的金融产品，成为本地…

在全球贸易格局加速重构的背景下，中国跨境卖家的金融需求正经历深刻变革。根据海关总署数据，2023年中国跨境电商进出口额达2.38万亿元，同比增长15.6%。其中，香港作为亚太金融枢…

在跨境资本流动加速的2025年，英属维尔京群岛（BVI）仍以83%的离岸市场占有率稳居全球第一（TMF Group数据）。但伴随OECD反避税风暴升级，注册策略正经历革命性调整。本…

在欧洲金融圈里，塞浦路斯这座地中海岛国，最近几年越来越受到全球金融企业和投资机构的关注。凭借地理位置优越、法律体系完善、政治经济稳定、监管透明，再加上欧盟成员国的身份加持，塞浦路斯…