反洗钱

新加坡公司设立与运营全指南：中国投资者必读的6大合规雷区与机遇 随着“一带一路”倡议的深化和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的推进，新加坡凭借其稳定的政治环境、优越的税收政策和…

2026年跨境汇款新规全解析：1000美元起需核查身份，这份合规操作手册助你避开雷区 2026年1月1日起，单笔1000美元以上跨境汇款需核查身份！新规核心条款，附材料清单、合规要…

新加坡公司合规运营全攻略：从注册到税务、年审及反洗钱要求 新加坡以其稳定的政治环境、透明的法律体系和优越的营商环境，吸引了众多国际企业在此注册公司。然而，公司成立仅仅是第一步，后续…

国际监管风暴席卷离岸金融，BVI正经历从隐秘港湾到透明高地的历史性转变。当40项监管建议中仅9项"完全合规"的现实摆在面前，这个全球知名的离岸中心不得不开启前所未有的合规革命。英属…

近年来，随着全球贸易格局的深刻调整，香港作为国际金融中心的地位愈发凸显。其灵活的银行体系、高效的跨境结算能力，成为中国卖家拓展海外市场的重要枢纽。然而，2025年香港银行系统升级反…

核心事件：2025年，随着全球反洗钱（AML）与反避税监管趋严，中国多家银行对离岸账户（OSA）展开新一轮合规审查。浦发银行等金融机构因执行《资本项目外汇业务指引（2024年版）》…

一、政策背景：CRS与香港金融合规升级的双重驱动 2025年，香港作为全球第三大金融中心，正面临国际税收透明化与本地金融监管升级的双重压力。随着中国与香港《共同申报准则》（CRS）…

2025年8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）…

随着全球金融开放和跨境资金流动需求的上升，香港银行卡（简称“港卡”）成为内地居民进行海外投资、资产配置、跨境结算及留学消费的重要工具。尤其在个人跨境投资与企业“走出去”的背景下，港…

在香港注册公司，除了公司名称、注册资本、董事股东安排等要素，还有一项关键条件：必须委任一位合资格的公司秘书。不同于内地，香港公司秘书不仅仅是行政文职人员，而是法律上的合规责任人。尤…