反洗钱

国际监管风暴席卷离岸金融，BVI正经历从隐秘港湾到透明高地的历史性转变。当40项监管建议中仅9项"完全合规"的现实摆在面前，这个全球知名的离岸中心不得不开启前所未有的合规革命。英属…

近年来，随着全球贸易格局的深刻调整，香港作为国际金融中心的地位愈发凸显。其灵活的银行体系、高效的跨境结算能力，成为中国卖家拓展海外市场的重要枢纽。然而，2025年香港银行系统升级反…

核心事件：2025年，随着全球反洗钱（AML）与反避税监管趋严，中国多家银行对离岸账户（OSA）展开新一轮合规审查。浦发银行等金融机构因执行《资本项目外汇业务指引（2024年版）》…

一、政策背景：CRS与香港金融合规升级的双重驱动 2025年，香港作为全球第三大金融中心，正面临国际税收透明化与本地金融监管升级的双重压力。随着中国与香港《共同申报准则》（CRS）…

2025年8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）…

随着全球金融开放和跨境资金流动需求的上升，香港银行卡（简称“港卡”）成为内地居民进行海外投资、资产配置、跨境结算及留学消费的重要工具。尤其在个人跨境投资与企业“走出去”的背景下，港…

在香港注册公司，除了公司名称、注册资本、董事股东安排等要素，还有一项关键条件：必须委任一位合资格的公司秘书。不同于内地，香港公司秘书不仅仅是行政文职人员，而是法律上的合规责任人。尤…

在全球经济一体化的浪潮下，跨境投资与贸易已成为中国企业家拓展业务版图、实现资产多元化配置的重要途径。香港，作为国际金融中心，凭借其自由开放的经济环境、成熟的金融体系以及与内地的紧密…

在全球化的今天，许多企业都选择在海外注册公司以规避高税收和严格的监管制度。塞舌尔和波兰分别代表了两种不同的企业注册及经营模式，尤其在数字货币领域，塞舌尔和波兰成为了越来越多创业者关…

开曼群岛作为重要的离岸金融中心，其公司实益所有权制度在 2025 年 1 月 1 日开启了全新的篇章。这一制度的变革不仅反映了开曼群岛自身对商业环境优化和监管强化的需求，也与全球范…