反洗钱
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重要消息！开曼群岛公司实益所有权制度2025年1月1日起执行新规！
开曼群岛作为重要的离岸金融中心，其公司实益所有权制度在 2025 年 1 月 1 日开启了全新的篇章。这一制度的变革不仅反映了开曼群岛自身对商业环境优化和监管强化的需求，也与全球范…
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银行账户突然被关闭？你需要知道的5个原因
某日，你或许会意外收到一封来自银行的邮件或信函，内容如下： “We regret that we can no longer support your accounts。” 你的账…
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如何有效识别最终受益所有人（UBO）：定义、识别重要性、挑战与对策
企业透明度和合规性成为了各国政府、金融机构和监管机构关注的焦点。其中，最终受益所有人（UBO）的识别与披露成为了维护金融稳定、打击洗钱和恐怖主义融资的重要手段。 本文将深入探讨UB…
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关于KYC表格你知道多少？海外银行开户为什么要KYC？— 最全解析！
往篇和大家文章的银行开户的内容里提到KYC表格很多人不知道是什么，今天来和大家详细说说！ KYC，全称Know Your Customer，意为“了解你的客户”。这是银行及其他金融…
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美国MSB牌照监管机制详解：确保合规与稳健运营
美国MSB牌照监管机制详解：确保合规与稳健运营 随着数字货币和虚拟货币市场的迅猛发展，美国对货币服务业务（MSB）的监管日益严格。MSB牌照，作为在美国开展货币服务业务的必要条件，…
