FATF

从资金安全到合规隔离：2026年基金托管与跨境资产结构如何应对全球反洗钱监管压力？ 全球反洗钱（AML）与反恐怖融资（CFT）的监管网络正以前所未有的密度和智能程度收紧，传统的基金…

2026年高净值资产配置新逻辑：为什么基金架构设计与海外银行选择成为反洗钱审查的核心变量 今天，高净值人士和出海企业面临的挑战，已不仅仅是“投什么”，更是 “如何合规地持有和管理”…

2026年香港公司注册避坑：不开户只注册的“僵尸公司”正在大量被注销 “我注册香港公司就是为了拿个抬头，方便接单和收款，银行账户太难开了，先放着吧。”这可能是许多跨境电商卖家和初创…

2026年跨境证券新规落地后，存量投资者的账户何去何从？First Trust第一证券合规入金路径 时间进入2026年，对于众多拥有海外证券账户的中国投资者而言，一个全新的合规时代…

2026年香港金管局严查虚假开户：银行须3个月内完成2023年以来开户记录审查，汇丰审核全面升级 2026年已至，对于许多依赖香港银行账户进行全球业务的中国出海企业而言，一个紧迫的…

2025年1月1日，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》已正式生效。与此同时，由中国人民银行等金融监管部门联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意…