近日，越南富寿省警方成功破获一起涉及加密货币Paynet Coin（PAYN）的跨国诈骗案，涉案金额高达数十亿美元。该犯罪团伙通过虚假投资平台FMCPAY.com和AFF2024.com吸引投资者，承诺高额回报，实则运作庞氏骗局，导致数千人受害。目前，警方已逮捕20名嫌疑人，并冻结数万亿越南盾资产。

一、诈骗团伙的运作模式

1. 虚假投资平台与高额回报承诺

该团伙由Nguyen Van Ha（45岁，嘉莱省人）领导，创建了Paynet Coin（PAYN）加密货币，并在区块链上运行。他们设立了两个主要网站：

• FMCPAY.com

• AFF2024.com

投资者可在这些平台购买投资套餐，并承诺每月5%-9%的利息。此外，参与者若招募新会员，还可获得额外佣金，符合多层次营销（MLM）的特征。

2. 典型的庞氏骗局结构

该团伙采用“后金补前金”的模式，即用新投资者的资金支付早期投资者的收益，而非通过实际盈利。这种模式注定会崩盘，最终导致大多数投资者血本无归。

3. 虚假宣传与伪造资质

• 谎称其交易平台“在美国注册”，以增强可信度。

• 宣称PAYN代币可用于预订机票、酒店，但实际上无任何旅行社接受该代币。

二、诈骗团伙的扩张手段

1. 举办线下研讨会

Nguyen Van Ha及其同伙通过线下研讨会和私人社群吸引投资者，利用演讲和虚假成功案例诱导更多人加入。

2. 利用社交媒体推广

该团伙在Facebook、Telegram等平台建立群组，发布高收益截图，制造“稳赚不赔”的假象，诱骗更多人入局。

3. 跨国运作，受害者遍布海外

除越南本土外，该诈骗网络还涉及其他国家的投资者，使得案件性质升级为跨国金融犯罪。

三、警方行动与案件进展

1. 20名嫌疑人被起诉

富寿省警方以“违反多层次营销法规”和“挪用资产”罪名起诉20人，主犯Nguyen Van Ha已被控制。

2. 数万亿越南盾资产被冻结

警方查获的资产包括：

• 现金及外币

• 房地产

• 银行账户资金

总价值达数万亿越南盾（约合数亿美元），目前仍在追查其他涉案资产。

3. 进一步调查进行中

由于此案涉及跨国洗钱和加密货币交易，越南警方正与国际执法机构合作，深挖幕后资金流向。

四、如何防范类似加密货币骗局？

1. 警惕不切实际的高回报

任何承诺“稳赚不赔”或“月收益超5%”的投资项目，极可能是骗局。

2. 核实平台资质

在投资前，应查询平台是否在官方金融监管机构注册，避免轻信“海外牌照”等说辞。

3. 避免参与拉人头模式

若投资项目依赖“推荐佣金”而非实际盈利，大概率是传销或庞氏骗局。

4. 谨慎对待加密货币投资

加密货币市场波动大，且缺乏监管，投资者应选择合规交易所，避免参与不明代币项目。

总结

此次越南富寿省警方破获的Paynet Coin诈骗案，再次揭露了加密货币庞氏骗局的危害性。该团伙通过虚假宣传、高额回报诱饵和传销模式，非法敛财数十亿美元。目前，案件仍在调查中，警方呼吁受害者尽快报案。

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